本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法担负执法责任信息科技。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级治理人员包管季度报告内容的真实、准确、完整 ，不保存虚假纪录、误导性陈述或重大遗漏 ，并担负个体和连带的执法责任信息科技。
公司卖力人、主管会计事情卖力人及会计机构卖力人（会计主管人员）包管季度报告中财务信息的真实、准确、完整信息科技。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间 ，下同信息科技。
报告期内 ，公司于2025年5月9日召开的2024年年度股东大会审议通过《关于公司2024年度利润分派预案的议案》 ，本次资本公积转增股本计划向全体股东每10股转增股本4股 ，共计转增40,000,000股信息科技。凭据《企业会计准则第 34号一一每股收益》的划定 ，相应调解上年同期“基本每股收益”和“稀释每股收益”。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
对公司将《果真刊行证券的公司信息披露解释性通告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的 ，以及将《果真刊行证券的公司信息披露解释性通告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目 ，应说明原因信息科技。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标爆发变换的情况、原因
√适用 □不适用
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东加入转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/送还原因导致较上期爆发变革
□适用 √不适用
三、其信息科技他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其信息科技他重要信息
√适用 □不适用
本报告期内 ，公司实现营业收入46,035.27万元 ，同比增长27.49%；归属于母公司所有者净利润11,571.30万元 ，同比增长34.93%；归属于母公司所有者扣除非经常性损益净利润9,813.89万元 ，同比增长33.97%信息科技。
2025年1-9月 ，公司实现营业收入130,345.00万元 ，同比增长24.22%；归属于母公司所有者净利润35,110.04万元 ，同比增长14.55%；归属于母公司所有者扣除非经常性损益净利润30,967.11万元 ，同比增长11.09%信息科技。
报告期内信息科技 ，公司主营业务生长情况如下：
单位：万元
报告期内信息科技 ，公司主要产品月活用户数量更新如下：
截至2025年9月30日 ，主要C端产品月活用户数量为1.89亿 ，同比增长12.50% ，连续坚持高速增长信息科技。
注：主要C端产品为：扫描全能王、名片全能王、启信宝信息科技。
累计付用度户数：已往12个自然月进行过付费的用户数量 ，按期间去重（同一用户在当期不重复盘算） ，并扣除运动账户、试用账户等信息科技。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产欠债表
2025年9月30日
体例单位：上海合合信息科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司卖力人：镇立新 主管会计事情卖力人：叶家杰 会计机构卖力人：叶家杰
合并利润表
2025年1一9月
体例单位：上海合合信息科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期未爆发同一控制下企业合并信息科技。
公司卖力人：镇立新 主管会计事情卖力人：叶家杰 会计机构卖力人：叶家杰
合并现金流量表
2025年1一9月
体例单位：上海合合信息科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司卖力人：镇立新 主管会计事情卖力人：叶家杰 会计机构卖力人：叶家杰
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调解首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此通告信息科技。
上海合合信息科技股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：688615 证券简称：合合信息 通告编号：2025-048
上海合合信息科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金治理的通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法担负执法责任信息科技。
重要内容提示：
● 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日划分召开第二届董事会第二十四次集会、第二届董事会审计委员会第十五次集会 ，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金治理的议案》 ，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金宁静的前提下 ，使用额度不凌驾35,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金治理 ，用于购置宁静性高、流动性好的保本型产品（包括通知存款、按期存款、结构性存款、大额存单等） ，在上述额度规模内 ，资金可以转动使用 ，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内信息科技。
● 保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了明确的核查意见信息科技。现将具体情况通告如下：
一、募集资金基本情况
凭据中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海合合信息科技股份有限公司首次果真刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2259号） ，公司获准首次向社会民众果真刊行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次刊行”）2,500.00万股 ，刊行价格为人民币55.18元/股 ，募集资金总额为人民币137,950.00万元 ，扣除各项刊行用度后募集资金净额为人民币126,984.06万元 ，以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合资）于2024年9月23日出具的“众会字（2024）第10272号”《验资报告》审验确认信息科技。
为规范公司募集资金治理和使用 ，�；す炯巴蹲收呷ㄒ� ，公司设立了相关募集资金专项账户信息科技。募集资金到账后 ，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内 ，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
凭据公司《首次果真刊行股票并在科创板上市招股说明书》《关于调解募集资金投资项目拟投入募集资金金额的通告》（通告编号：2024-005）信息科技 ，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（）信息科技。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金治理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率 ，合理利用部分暂时闲置募集资金 ，在确保不影响募投项目建设和使用、募集资金宁静的情况下 ，公司凭据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关划定 ，拟合理使用部分闲置募集资金进行现金治理 ，以提高募集资金的使用效率信息科技。
（二）投资产品品种
公司将凭据相关划定严格控制危害 ，拟使用部分暂时闲置募集资金购置宁静性高、流动性好的保本型产品（包括通知存款、按期存款、结构性存款、大额存单等） ，且该等现金治理产品不得用于质押信息科技。
（三）投资额度及期限
公司计划使用不凌驾人民币35,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金治理 ，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效信息科技。在前述额度和使用期限内 ，资金可循环转动使用。
（四）实施方法
公司董事会授权公司经营治理层在上述投资额度规模内行使该项投资决策权并签署相关条约文件 ，具体事项由公司财务部卖力组织实施信息科技。
（五）信息披露
公司将凭据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规则和规范性文件的要求 ，实时履行信息披露义务信息科技。
（六）现金治理收益的分派
公司使用暂时闲置募集资金进行现金治理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额缺乏部分 ，公司使用暂时闲置募集资金进行现金治理的所得收益归公司所有 ，并严格凭据中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管步伐的要求进行治理和使用信息科技。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金治理是在切合国家执规律则、确保不影响募集资金投资进度及包管募集资金宁静的前提下进行的 ，不保存变相改变募集资金用途的行为 ，不会影响募投项目的正常实施 ，亦不会对公司正常生产经营造成倒运影响信息科技。同时 ，对部分暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金治理 ，可以提高募集资金的效益。
五、投资危害及危害控制步伐
（一）投资危害
公司本次现金治理拟用于购置宁静性高、流动性好的保本型产品（包括通知存款、按期存款、结构性存款、大额存单等） ，且该等现金治理产品不得用于质押信息科技。公司本次购置的现金治理产品属于低危害投资品种 ，但金融市场受宏观经济、财务及钱币政策影响较大 ，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变革的影响。
（二）危害控制步伐
公司制订了严格的内控治理制度 ，对公司的危害投资的原则、规模、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部分及责任人等方面均作了详细划定 ，可以有效防备投资危害信息科技。同时 ，公司将严格凭据相关执规律则、内控治理制度 ，对投资理财进行决策、治理、检查和监督 ，严格控制资金的宁静性；并增强市场剖析和调研 ，力争把危害降到最低。
六、公司履行的审议程序
公司于2025年10月30日划分召开第二届董事会第二十四次集会、第二届董事会审计委员会第十五次集会 ，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金治理的议案》 ，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金治理信息科技。本事项无需提交公司股东会审议。
七、中介机构意见
经核查 ，保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金治理的事项已经公司董事会审议通过信息科技。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金治理的事项是公司凭据实际生产经营需求所作出的审慎决策 ，不保存损害股东利益的情况 ，切合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关执规律则以及公司募集资金使用制度的划定。
特此通告信息科技。
上海合合信息科技股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：688615 证券简称：合合信息 通告编号：2025-046
上海合合信息科技股份有限公司
关于调解公司2025年限制性股票激励计划相关事项的通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法担负执法责任信息科技。
上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第二届董事会第二十四次集会 ，审议通过了《关于调解公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》信息科技。现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年9月1日 ，公司召开第二届董事会第二十三次集会 ，审议通过了《关于〈上海合合信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海合合信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核治理步伐〉的议案》以及《关于提请股东会授权董事会治理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案信息科技。公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通过相关议案 ，并对《上海合合信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》出具了核查意见。
2、2025年9月2日至2025年9月11日 ，公司对激励工具的姓名和职务进行了内部公示信息科技。公示期内 ，董事会薪酬与考核委员会未收到任何对名单内人员的异议。2025年9月12日 ，公司于上海证券交易所网站（）。
3、2025年9月17日 ，公司召开了2025年第二次临时股东会 ，审议通过了《关于〈上海合合信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海合合信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核治理步伐〉的议案》以及《关于提请股东会授权董事会治理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》 ，并于2025年9月18日在上海证券交易所网站（）信息科技。
4、2025年10月30日 ，公司召开了第二届董事会第二十四次集会 ，审议通过了《关于调解公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励工具授予限制性股票的议案》信息科技。公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通过相关议案 ，公司董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励工具名单进行了核实并宣布了核查意见。
二、调解事由及调解结果
鉴于公司《上海合合信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）拟授予的激励工具中 ，有2名激励工具因离职失去激励工具资格 ，凭据相关执法、规则、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关划定和公司2025年第二次临时股东会的授权 ，公司董事会对本激励计划激励工具名单及授予数量进行相应调解信息科技。
本次调解后 ，本激励计划激励工具人数由166人调解为164人 ，本激励计划拟授予激励工具的限制性股票数量由93.57万股调解为92.97万股信息科技。
本次调解后的激励工具属于经公司2025年第二次临时股东会审议通过的本激励计划中划定的激励工具规模信息科技。除上述调解内容外 ，本激励计划其他内容与公司2025年第二次临时股东会审议通过的股权激励计划的内容一致。凭据公司2025年第二次临时股东会对董事会的授权 ，本次调解内容无需提交股东会审议。
三、本次调解对公司的影响
公司本次对本激励计划激励工具名单和授予数量的调解不会对公司的财务状况和经营结果爆发实质性影响信息科技。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对2025年限制性股票激励计划激励工具名单及授予数量的调解切合《上市公司股权激励治理步伐》等执法、规则、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关划定 ，不保存损害公司及全体股东利益的情形信息科技。董事会薪酬与考核委员会同意公司本次对2025年限制性股票激励计划相关事项的调解。
五、执法意见书的结论性意见
截至执法意见书出具之日 ，公司本次激励计划的调解及授予事项已经取得现阶段须要的批准和授权；公司本次激励计划调解事项切合《治理步伐》《激励计划（草案）》的相关划定；本次激励计划授予日简直定切合《治理步伐》《科创板上市规则》《激励计划（草案）》的相关划定；本次激励计划的授予条件已经满足 ，公司向激励工具授予限制性股票切合《治理步伐》《科创板上市规则》《激励计划（草案）》的有关划定信息科技。
特此通告信息科技。
上海合合信息科技股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：688615 证券简称：合合信息 通告编号：2025-047
上海合合信息科技股份有限公司
关于向2025年限制性股票激励计划激励工具授予限制性股票的通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法担负执法责任信息科技。
重要内容提示：
● 限制性股票授予日：2025年10月30日
● 限制性股票授予数量：92.97万股信息科技 ，约占目前公司股本总额14,000万股的0.66%
● 股权激励方法：第二类限制性股票
上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）划定的限制性股票授予条件已经成绩 ，凭据公司2025年第二次临时股东会授权 ，公司于2025年10月30日召开第二届董事会第二十四次集会 ，审议通过了《关于向激励工具授予限制性股票的议案》 ，确定以2025年10月30日为授予日 ，以90.42元/股的授予价格向切合授予条件的164名激励工具授予92.97万股限制性股票信息科技。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予的审批程序和信息披露情况
1、2025年9月1日 ，公司召开第二届董事会第二十三次集会 ，审议通过了《关于〈上海合合信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海合合信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核治理步伐〉的议案》以及《关于提请股东会授权董事会治理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案信息科技。公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通过相关议案 ，并对《激励计划（草案）》出具了核查意见。
2、2025年9月2日至2025年9月11日 ，公司对激励工具的姓名和职务进行了内部公示信息科技。公示期内 ，董事会薪酬与考核委员会未收到任何对激励工具名单的异议。2025年9月12日 ，公司于上海证券交易所网站（）。
3、2025年9月17日 ，公司召开了2025年第二次临时股东会 ，审议通过了《关于〈上海合合信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海合合信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核治理步伐〉的议案》以及《关于提请股东会授权董事会治理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》 ，并于2025年9月18日在上海证券交易所网站（）信息科技。
4、2025年10月30日 ，公司召开了第二届董事会第二十四次集会 ，审议通过了《关于调解公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励工具授予限制性股票的议案》信息科技。公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通过相关议案 ，公司董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励工具名单进行了核实并宣布了核查意见。
（二）本次实施的股权激励计划与股东会审议通过的股权激励计划差别情况
鉴于公司本激励计划拟授予的激励工具中 ，有2名激励工具因离职失去激励工具资格 ，凭据相关执法、规则、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关划定和公司2025年第二次临时股东会的授权 ，公司董事会对本激励计划激励工具名单及授予数量进行相应调解信息科技。本次调解后 ，本激励计划激励工具人数由166人调解为164人 ，本激励计划拟授予激励工具的限制性股票数量由93.57万股调解为92.97万股。
除上述调解内容外 ，本激励计划其他内容与公司2025年第二次临时股东会审议通过的股权激励计划的内容一致信息科技。
（三）董事会关于切合授予条件的说明信息科技 ，董事会薪酬与考核委员会宣布的明确意见
1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
凭据本激励计划中的划定 ，激励工具只有在同时满足下列条件时 ，公司向激励工具授予限制性股票；反之 ，若下列任一授予条件未告竣 ，则不可向激励工具授予限制性股票信息科技。
（1）公司未爆发如下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法体现意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法体现意见的审计报告；
③上市后最近36个月内泛起过未按执规律则、《公司章程》、果真允许进行利润分派的情形；
④执规律则划定不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形信息科技。
（2）激励工具未爆发如下任一情形：
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人��；
②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人��；
③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处�；蛘呓幽墒谐〗氩椒�；
④具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）划定的不得担当公司董事、高级治理人员情形的；
⑤执规律则划定不得加入上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形信息科技。
公司董事会经过认真核查 ，确定公司和激励工具均未泛起上述任一情形 ，亦不保存不可授予或不得成为激励工具的其他情形 ，本激励计划的授予条件已经成绩信息科技。
2、董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明
（1）公司不保存《上市公司股权激励治理步伐》（以下简称“《治理步伐》”）等执法、规则和规范性文件划定的禁止实施股权激励计划的情形 ，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划激励工具名单人员均切合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等执规律则和规范性文件以及《公司章程》划定的任职资格 ，切合《治理步伐》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等执规律则和规范性文件及本激励计划划定的激励工具条件 ，其作为公司本激励计划激励工具的主体资格正当、有效信息科技。
（2）公司确定本激励计划的授予日切合《治理步伐》以及本次激励计划中关于授予日的相关划定信息科技。
董事会薪酬与考核委员会同意公司本次激励计划的激励工具名单 ，同意公司以2025年10月30日为本激励计划的授予日 ，凭据公司拟定的计划授予164名激励工具92.97万股限制性股票信息科技。
（四）授予的具体情况
1、授予日：2025年10月30日
2、授予数量：92.97万股信息科技 ，约占目前公司股本总额14,000万股的0.66%
3、授予人数：164人
4、授予价格：90.42元/股
5、股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或公司向激励工具定向刊行的本公司人民币A股普通股股票
6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排
（1）本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励工具获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止 ，最长不凌驾36个月信息科技。
（2）本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后信息科技 ，且在激励工具满足相应归属条件后按约定比例分次归属 ，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日 ，但下列期间内不得归属：
①公司年度报告、半年度报告通告前15日内信息科技 ，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告通告日期的 ，自原预约通告日前15日起算 ，至通告前1日；
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报通告前5日内；
③自可能对本公司股票交易价格或者投资决策爆发较大影响的重大事件爆发之日或者进入决策程序之日信息科技 ，至依法披露之日；
④中国证监会及证券交易所划定的其他期间信息科技。
上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的划定应当披露的交易或其他重大事项信息科技。
若相关执法、行政规则、部分规章等政策性文件对上述上市公司董事、高级治理人员买卖本公司股票限制期间的有关划定爆发变换 ，适用变换后的相关划定信息科技。
限制性股票的归属安排如下表所示：
在上述约按期间因归属条件未成绩的限制性股票 ，不得归属或递延至下一年归属 ，由公司按本激励计划的划定作废失效信息科技。
在满足限制性股票归属条件后 ，公司将统一治理满足归属条件的限制性股票归属事宜信息科技。
激励工具凭据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担�；蛩突拐�信息科技。激励工具已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束 ，且归属之前不得转让、用于担�；蛩突拐� ，若届时限制性股票不得归属的 ，则因前述原因获得的股份同样不得归属。
7、授予激励工具名单及授予情况
本激励计划限制性股票在各激励工具间的分派情况如下表所示：
注：1、上述任何一名激励工具通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未凌驾公司股本总额的1.00%信息科技。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未凌驾公司股本总额的20.00%。
2、以上激励工具包括实际控制人 ，不包括公司独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东/实际控制人的配偶、怙恃、子女信息科技。
3、上表中数值若泛起总数与各分项数值之和与尾数不符 ，均为四舍五入原因所致信息科技。
二、董事会薪酬与考核委员会对激励工具名单核实的情况
（一）本次激励计划授予的激励工具不保存《治理步伐》划定的不得成为激励工具的情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人��；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人��；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处�；蛘呓幽墒谐〗氩椒�；
4、具有《公司法》划定的不得担当公司董事、高级治理人员情形的；
5、执规律则划定不得加入上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形信息科技。
（二）本次激励计划授予的激励工具包括公司（含子公司 ，下同）任职的董事、高级治理人员、焦点技术人员及董事会认为需要激励的其他人员（包括公司实际控制人 ，但不包括公司独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东/实际控制人的配偶、怙恃、子女）信息科技。
（三）本次激励计划授予激励工具名单与公司2025年第二次临时股东会审议通过的2025年限制性股票激励计划中划定的激励工具规模相符信息科技。
（四）本次激励计划授予激励工具名单人员均切合《公司法》《证券法》等执规律则和规范性文件以及《公司章程》划定的任职资格 ，切合《治理步伐》《上市规则》等执规律则和规范性文件及本激励计划划定的激励工具条件 ，其作为公司本激励计划激励工具的主体资格正当、有效信息科技。
综上 ，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次激励计划授予激励工具名单 ，同意公司以2025年10月30日为本激励计划的授予日 ，凭据公司拟定的计划授予164名激励工具92.97万股限制性股票信息科技。
三、激励工具为董事、高级治理人员的信息科技 ，在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明
经公司自查 ，加入本激励计划的董事、高级治理人员在授予日前6个月内不保存卖出公司股票的行为信息科技。
四、限制性股票的会计处理要领与业绩影响测算
（一）限制性股票的公允价值及确定要领
凭据财务部会计司宣布的企业会计准则应用案例 ，第二类限制性股票股份支付用度的计量参照股票期权执行信息科技。凭据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关划定 ，公司选择Black一Scholes模型盘算第二类限制性股票的公允价值。公司于2025年10月30日对授予的限制性股票的公允价值进行测算 ，具体参数选取如下：
1、标的股价：189.98元/股（2025年10月30日公司股票收盘价为189.98元/股信息科技 ，假设为授予日收盘价）
2、有效期：1年、2年（授予日至每期首个归属日的期限）
3、历史波动率：14.56%、16.94%（划分接纳上证指数近一年、两年的波动率）
4、无危害利率：1.50%、2.10%（划分接纳中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期存款基准利率）
5、股息率：0.75%信息科技。
（二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响
公司凭据会计准则的划定确定授予日限制性股票的公允价值 ，同时将凭据可归属人数变换、业绩指标完成情况等后续信息 ，修正可归属的限制性股票数量 ，并凭据限制性股票在授予日的公允价值 ，最终确认本激励计划的股份支付用度 ，该等用度将在本激励计划的实施历程中按归属安排的比例摊销信息科技。由本激励计划爆发的激励本钱将在经常性损益中列支。
凭据中国会计准则要求信息科技 ，本激励计划授予的限制性股票对各期会计本钱的影响如下表所示：
单位：万元
注：1、上述盘算结果并不代表最终的会计本钱 ，实际会计本钱与授予日、授予价格和归属数量相关 ，激励工具在归属前离职、公司业绩考核、个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付用度信息科技。同时 ，公司提醒股东注意可能爆发的摊薄影响。
2、上述对公司经营结果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准信息科技。
3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差别 ，是由四舍五入所造成信息科技。
本激励计划的本钱将在本钱用度中列支信息科技。公司以目前信息预计 ，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下 ，本激励计划本钱用度的摊销对有效期内各年净利润有所影响� ？悸堑奖炯だ苹怨揪け⒌恼蜃饔� ，由此引发治理、业务团队的积极性 ，提高经营效率 ，降低经营本钱 ，本激励计划将对公司恒久业绩提升发挥积极作用。
五、执法意见书的结论性意见
截至执法意见书出具之日 ，公司本次激励计划的调解及授予事项已经取得现阶段须要的批准和授权；公司本次激励计划调解事项切合《治理步伐》《激励计划（草案）》的相关划定；本次激励计划授予日简直定切合《治理步伐》《科创板上市规则》《激励计划（草案）》的相关划定；本次激励计划的授予条件已经满足 ，公司向激励工具授予限制性股票切合《治理步伐》《科创板上市规则》《激励计划（草案）》的有关划定信息科技。
特此通告信息科技。
上海合合信息科技股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：688615 证券简称：合合信息 通告编号：2025-049
上海合合信息科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次集会决议
通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法担负执法责任信息科技。
一、董事会集会召开情况
上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次集会通知于2025年10月20日以电子邮件方法发出送达全体董事 ，集会于2025年10月30日在公司办公楼集会室以现场结合通讯的方法召开信息科技。本次集会应出席董事9人 ，实际出席董事9人。公司高级治理人员列席了本次集会。本次集会由董事长镇立新先生主持。
本次集会的召集、召开和表决情况切合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关执法、规则、规章以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《上海合合信息科技股份有限公司董事集会事规则》(以下简称“《董事集会事规则》”)的相关划定信息科技。
二、董事会集会审议情况
经与会董事审议信息科技 ，以投票表决方法通过了以下议案:
（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
公司2025年第三季度报告的体例和审议切合执法、规则、《公司章程》和公司内部治理制度的各项划定 ，公司2025年第三季度报告的内容和花样切合中国证监会和上海证券交易所的各项划定 ，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况 ，不保存任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏信息科技。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（年第三季度报告》信息科技。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过信息科技。
表决结果：9票同意；0票阻挡；0票弃权信息科技。
（二）审议通过《关于调解公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于上海合合信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划拟授予的激励工具中 ，有2名激励工具因离职失去激励工具资格 ，凭据相关执法、规则、规范性文件及《上海合合信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）的相关划定和公司2025年第二次临时股东会的授权 ，公司董事会对本激励计划授予激励工具名单及授予数量进行相应调解信息科技。
本次调解后 ，本激励计划授予激励工具人数由166人调解为164人 ，本激励计划拟授予激励工具的限制性股票数量由93.57万股调解为92.97万股信息科技。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）信息科技。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过信息科技。
表决结果：4票同意；0票阻挡；0票弃权信息科技。关联董事镇立新、陈青山、龙腾、刘忱、刘雅琴回避本项议案表决。
（三）审议通过《关于向激励工具授予限制性股票的议案》
凭据《上市公司股权激励治理步伐》《激励计划（草案）》的相关划定以及公司2025年第二次临时股东会的授权 ，公司和激励工具切合本次激励计划授予条件的划定 ，本次激励计划授予条件已经成绩 ，确定本次激励计划的授予日为2025年10月30日 ，公司以90.42元/股的授予价格向切合授予条件的激励工具授予限制性股票信息科技。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）信息科技。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过信息科技。
表决结果：4票同意；0票阻挡；0票弃权信息科技。关联董事镇立新、陈青山、龙腾、刘忱、刘雅琴回避本项议案表决。
（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金治理的议案》
同意公司使用总额不凌驾人民币35,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金治理 ，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效 ，在前述额度和使用期限内 ，资金可循环转动使用信息科技。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金治理有利于提高募集资金的使用效率 ，切合公司及全体股东利益 ，不会影响募投项目的正常实施 ，不保存改变或变相改变募集资金用途的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）信息科技。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过信息科技。
表决结果：9票同意；0票阻挡；0票弃权信息科技。
特此通告信息科技。
上海合合信息科技股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：688615 证券简称：合合信息